快三推荐网站有限公司第八届董事会第三次会议于2020年11月16日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2020年11月13日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项：

关于炼钢产能置换建设项目的议案

鉴于公司3座35t转炉89年投产至今已服役30多年，且属于国家《产业结构调整指导目录》限制类装备，工艺设备落后，厂房也存在较大安全隐患，已不适合公司高质量发展的要求。为进一步落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）和《辽宁省人民政府关于印发辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）的通知》（辽政发〔2018〕31号）文件要求，加快高质量发展步伐，公司拟将3座35t转炉置换为1座120t转炉，以满足国家产业指导目录要求。

快三推荐网站有限公司炼钢建设项目产能置换方案的通告》，公司现有3座35t转炉退出、换算产能55x3=165万吨/年，其中0.5万吨产能用于减量置换，29.5万吨产能留作自用，新建1座120t转炉、换算产能135万吨/年，置换比例1.004:1。

项目的主要内容包括：淘汰现有3座35t转炉，新建公称容量120t转炉1座、KR铁水脱硫处理的扒渣装置1座、LF精炼炉2座；将现有的7机7流方坯连铸机改造为8机8流方坯连铸机，新建8机8流方坯连铸机1台，新增热送线等；配套建设相关的辅助生产设施。产品延续现有炼钢系统产品大纲，以建筑和结构钢为主，主要钢种包括：普通碳素结构钢、优质碳素结构钢、合金结构钢、冷镦钢、绞线钢、低合金高强钢、工程机械用钢等，年产合格钢水约135万吨。项目计划总投资141,668.6万元，其中建设投资118,426.5万元，建设期利息2,785.4，流动资金20,456.7万元（铺底流动资金6,137.0万元，占流动资金30%）。建设工期18个月。资金来源为自筹资金。

该项目主要是为下道工序提供合格的钢坯，为中间产品，不对外销售。项目建成达产后，模拟测算年可实现营业收入392,809.7万元，实现净利润13,064.4万元。项目投资财务内部收益率（税后）为12.5%,项目投资回收期8.7年（含建设期）。

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